La Policía Nacional ha desplegado este martes una operación a gran
escala contra el negocio de blanqueo de capitales llevada a cabo por redes
chinas en diferentes puntos de España, principalmente en las Comunidades
Autónomas de Madrid, Cataluña y Vascongadas. Entre los delitos investigados se
encuentran el de contrabando, delitos contra el derecho de los trabajadores y
contra la Hacienda pública. Esta trama de blanqueo de capitales sacaba
mensualmente de España entre 4 y 5 millones de euros en metálico que eran
transportados en furgonetas, coches y trenes, a lo que habría que sumar
ingentes cantidades de dinero que eran blanqueadas en distintos paraísos
fiscales.
En cuanto a los detenidos, entre ellos se encuentran un concejal
del PSOE de Fuenlabrada (Madrid), José Borras; el empresario chino Gao Ping,
cabecilla de la red de blanqueo; y el “conocido” actor porno Nacho Vidal, por
ayudar presuntamente a la trama a través de su productora.
Entre los delitos que les imputan a la trama se encuentran el de
pertenencia a grupo criminal organizado y blanqueo de capitales, del que se
desprenden además los delitos de cohecho, sobornos a autoridades españolas,
falsedad en documentos oficiales, contrabando, delitos contra la Hacienda
Pública, coacciones, amenazas, delitos contra la propiedad intelectual e
industrial (falsificaciones) y delito contra los trabajadores (relacionado con
la explotación laboral de inmigrantes ilegales).
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